Cargobroker

Cargobroker — группа компаний, работающих в сфере логистики; вовлечена вместе с группой Postalcoop в расследование, которое ведёт прокуратура Турина. Обе структуры находятся в центре операции финансовой гвардии под названием «Epicentro» («Эпицентр»), касающейся предполагаемой мошеннической схемы на сумму около 100 миллионов евро в управлении примерно двумя тысячами работников, занятых в сфере транспорта и онлайн-торговли. ^[1]

Предполагаемая схема

По версии следствия, группы Postalcoop и Cargobroker действовали как фирмы-прокладки, созданные с целью накопления налоговых долгов с последующим прекращением деятельности, что позволяло реинвестировать незаконную прибыль в новые сферы. Благодаря этому механизму работников якобы перемещали из одной компании в другую в зависимости от потребностей бизнеса, обходя налоговое законодательство и национальные коллективные договоры. Таким образом группа могла предлагать услуги по сниженным ценам таким заказчикам в сфере логистики, как Amazon и GLS. ^[1]

Расследование

Операция «Epicentro», которую координирует прокуратура Турина, более года назад привела к превентивному аресту имущества на сумму 26,5 миллиона евро за налоговые преступления и незаконное предоставление рабочей силы, касающемуся не менее десяти компаний, связанных с двумя группами. 26 октября 2026 года прокуратура Турина уведомила об окончании предварительного расследования, сократив число обвиняемых с 38 до 21, включая Даниэле Голио, которого считают фактическим руководителем группы Postalcoop, и Джузеппе Смерильо, председателя совета директоров Cargobroker. Одновременно было подтверждено превентивное наложение ареста на 26,5 миллиона евро. ^[1]

Хроника

• 26 октября 2026 — Прокуратура Турина закрывает предварительное расследование по предполагаемой мошеннической схеме Postalcoop-Cargobroker на сумму около 100 миллионов евро: 21 обвиняемый, включая Даниэле Голио и Джузеппе Смерильо, подтверждён превентивный арест имущества на 26,5 миллиона евро. → Quotidiano Piemontese

Похожие статьи: Расследование по делу Postalcoop-Cargobroker

Источники

1. Postalcoop, maxi frode da 100 milioni: chiuse le indagini a Torino, 21 indagati — Quotidiano Piemontese, 26 октября 2026