Расследование по делу Postalcoop-Cargobroker

Расследование по делу Postalcoop-Cargobroker — уголовное производство, которое координирует прокуратура Турина, по предполагаемой мошеннической схеме в сфере логистики, действовавшей через группы Postalcoop и Cargobroker и, по версии следствия, затронувшей около двух тысяч работников, которых перемещали из одной компании в другую. 26 октября 2026 года обвиняемым было направлено уведомление об окончании предварительного расследования.

Происхождение: операция «Эпицентр»

Расследование берёт начало от операции под названием «Epicentro» («Эпицентр»), проведённой финансовой гвардией и координируемой прокуратурой Турина, которая более года до завершения расследования привела к превентивному аресту имущества на 26,5 миллиона евро за налоговые преступления и незаконное предоставление рабочей силы, предъявленные не менее чем десяти компаниям ^[1].

Оспариваемый механизм

По версии обвинения, схема строилась на фирмах-прокладках, созданных с единственной целью накопления налоговых долгов с последующим исчезновением, что позволяло реинвестировать незаконную прибыль в новые сферы. Группы Postalcoop и Cargobroker, по этой версии, служили прокладками для обхода налогового законодательства и национальных коллективных договоров, позволяя предлагать услуги по сниженным ценам таким заказчикам в сфере логистики, как Amazon и GLS ^[1].

Обвиняемые и завершение расследования

На начальном этапе расследования обвиняемых было 38; после уведомления об окончании предварительного расследования их число снизилось до 21. Среди главных фигурантов — Даниэле Голио, которого следствие считает фактическим руководителем группы Postalcoop, и Джузеппе Смерильо, председатель совета директоров Cargobroker ^[1]. Одновременно с уведомлением был подтверждён ранее наложенный превентивный арест имущества на 26,5 миллиона евро ^[1].

Похожие статьи: Cargobroker, Postalcoop

Источники

1. Postalcoop, maxi frode da 100 milioni: chiuse le indagini a Torino, 21 indagati — Quotidiano Piemontese, 26 октября 2026